Sevpolitforum.info

Сайрус Ахсани, 51 год, и Саман Ахсани, 46 лет, оба из Соединенного Королевства (Великобритания), каждый признал себя виновным 25 марта по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения закона о коррупции за рубежом (FCPA), за сговор с целью содействия взяточничеству от имени компаний в зарубежных странах с целью обеспечения нефтяных и газовых контрактов. Житель Великобритании Стивен Хантер, 50 лет, бывший директор по развитию бизнеса, признал себя виновным в августе. 2, 2018, в заговоре с целью нарушения FCPA. Сайрус и Саман Ахсани вынесут приговор 20 апреля 2020 года, перед окружным судьей США Ванессой Гилмор из Южного округа штата Техас. Приговор Хантеру будет вынесен 13 марта 2020 года окружным судьей США Дэвидом Хиттнером.

Согласно судебным документам, бывший резидент США и генеральный директор Сайрус Ахсани и бывший главный операционный директор Саман Ахсани управляли базирующейся в Монако посреднической компанией, которая предоставляла услуги транснациональным компаниям, работающим в энергетическом секторе. Примерно с 1999 по 2016 год Асани сговорились с другими, в том числе с несколькими компаниями и частными лицами, чтобы получить миллионы долларов в виде взяток для правительственных чиновников в Алжире, Анголе, Азербайджане, Демократической Республике Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и Сирии.

Кроме того, судебные документы свидетельствуют о том, что Сайрус и Саман Ахсани отмывали доходы от своей схемы взяточничества с целью поощрения и сокрытия этих схем, а также уничтожения доказательств в целях воспрепятствования проведению расследований в Соединенных Штатах и других странах. Хантер участвовал в заговоре с целью нарушения FCPA, в частности, содействуя выплате взяток ливийским должностным лицам в период примерно с 2009 по 2015 год.

Расследование вели ФБР, IRS-Criminal Investigation и служба почтовой инспекции США. Судебные адвокаты Деннис Р. Ким, Джеральд М. Муди-младший, Джонатан П. Робелл и Гвендолин А. Стэмпер из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного отдела и помощник прокурора США Сюзанна Элмиледи из Южного округа Техаса обвиняют дело. Управление по международным делам уголовного отдела также оказало существенную помощь в этом вопросе.

Правительства Австралии, Канады, Франции, Гернси, Италии, Монако, Нидерландов, Португалии, Швейцарии и Соединенного Королевства оказали значительную помощь в этом вопросе, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Евроюст.